İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirketinin yasadışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kayyum atandığını duyurdu. Operasyonda 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik soruşturma başlatılmış, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Turuncu Holding AŞ ve bağlı şirketlerine ilişkin önemli bir operasyon düzenlediğini açıkladı.
Soruşturma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding merkezli şirket grubu hakkında MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) yazı bildirimleri ve açık kaynak araştırmaları değerlendirilmiştir.
Soruşturma bulgularına göre, holding bünyesindeki hesaplarda çok sayıda yüksek hacimli finansal işlem gerçekleştirilmiş, bazı hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği tespit edilmiştir. Suçtan elde edilen gelirlerin farklı hesaplara aktarıldıktan sonra çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı belirlenmiştir.
İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıklarının eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik soruşturma başlatılmış, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Operasyon sonrasında Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirketine kayyum atanmıştır.
