İstanbul merkezli para aklama operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aklayan 18 şüpheli yakalanmıştır. İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, suçtan kaynaklanan mal varlıklarının sahte faturalar ve kripto para hesapları kullanılarak yasal görünüm kazandırıldığı tespit edilmiştir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklama faaliyetlerine karşı kapsamlı bir operasyon yürütmüştür.
MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda, yüksek işlem hacmine sahip şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiği belirlenmiştir. Suç örgütü, bu gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla sahte faturalar düzenleyerek yasal görünüm kazandırmış ve farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarmıştır.
Ekipler tarafından ortaya çıkarılan bulgulara göre, şüpheliler sistematik şekilde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık ederek suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamıştır. Bu illegal faaliyetlerin finansal ağı çeşitli bölgelere yayılmış durumdadır.
Yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla olmak üzere yedi ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilmiş ve toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
