İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu: 27 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren BADAY Grup'a yönelik operasyon düzenlendi. Şirketin yılda 350-400 ton LPG ithalatında sahte fatura ve hayali ihracat işlemleriyle ÖTV ve KDV kaçırdığı tespit edildi. 9 ilde eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanırken, 6 şirkete el konuldu ve 10 şirkete kayyum atandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, V.B.'nin liderliğindeki BADAY Grup'a yönelik inceleme başlattı.
SOŞTURMANIN BULGULARI
Soruşturmada, gruba ait akaryakıt firmasının yılda yaklaşık 350-400 ton LPG ithal ettiği, ithalatın neden olduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinden sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleriyle sağlanan vergi avantajları kullanılarak kaçınıldığı tespit edilmiştir.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalanırken, şirketlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
OPERASYON ÖZETİ
Soruşturma kapsamında adı geçen 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı. Operasyona koordine edilen kurumlar arasında Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF yer aldı.
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriştirmasının başında Cumhuriyet'i temelinde suç, kaçakçılık, vergi usulsüzlükleri ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, "Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürüleceğini ve sahte fatura ile hayali ihracat düzeneklerine karşı hukuki süreçlerin kararlılıkla işletileceğini belirten Gürlek, operasyonda yer alan tüm kurumlara teşekkür etti.
